Analista Prevención Lavado de Dinero @ Reclutamiento Código QR

Zapopan, Jal.
Completo
$10,000 - $15,000

Descripción del puesto:

Encargada del análisis profundo y control del perfil del cliente mediante la obtención de información en medios internos, externos y contacto directo con el cliente para proteger a la empresa de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones.

Requisitos mínimos:

Lic. Económico Administrativa,Lic. en Derecho
Edad: 26 años en adelante
Experiencia con gente a su cargo
Conocimiento práctico de Microsoft Office

Requisitos deseados:

Conocimientos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Monitoreo de transacciones para la Prevención de Lavado de Dinero, Fraudes y/o Análisis de Riesgo
Comunicación efectiva
Resolución de Conflictos

Funciones a realizar:

Atención al cliente
Solicitud y control de documentos oficiales e información a los clientes
Formar los expedientes de acuerdo a la normatividad del SAT
Supervisión y seguimiento de personal a cargo
Análisis de operaciones y de alertas de clientes que pudieran ser riesgo para la empresa
Investigar y documentar casos cumpliendo con las políticas y procesos internos

Ofrecemos:

Sueldo nominal + Bono mensual + Prestaciones de Ley

Horario de trabajo: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:30 pm. Sábados 9:00 am a 2:00 pm

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