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Oficial de cumplimiento @ credifom
  • Cuajimalpa de Morelos, CDMX.
  • Indeterminado
  • $20,000+

Importante empresa financiera de otorgamiento de créditos con descuentos vía nómina ubicada al poniente de la CDMX está en tú búsqueda…

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

¿Qué requiere?

Una persona que pueda ejecutar y vigilar el programa de cumplimiento para detectar, monitorear y disminuir riesgos que puedan ser sujetos a lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo, así como desempeñar las funciones como responsable de cumplimiento.

¿Qué actividades vas a realizar?

  • Implementar medidas y controles que permitan conocer oportunamente los posibles riesgos.
  • Elaborar manuales de PLD.
  • Conocer sobre operaciones y celebración de contratos de alto riesgo.
  • Dar respuesta a requerimientos de la CNBV
  • Presentar reportes ante la CNBV.
  • Conocimiento y reportes de operaciones inusuales.
  • Prevención de lavado de dinero.
  • Ejecutar el programa de capacitación PLD / FT.

 

  • SGM
  • Aguinaldo 30 días.
  • Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.
  • Ubicación: Edificio del Pantalón, Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Requisitos:

  • Licenciatura terminada.
  • Experiencia de 2 años.
  • Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitido por la CNBV



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Resumen de la oferta
  • Publicado: 2022-04-13
  • Categoría: Legales
  • Experiencia: Semi Senior
  • Funciones: PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORIS
Ubicación de la oferta
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